Розыск должника и его имущества в исполнительном производстве. Розыск должника и его имущества судебными приставами

Заровчатская Надежда Валентиновна
ЧОУ ВПО «Омская юридическая академия», г. Омск

Эффективный розыск должника и его имущества, безусловно, является одной из самых актуальных тем в исполнительном производстве, так как является одним из гарантов защиты прав и свобод гражданина.

Процессуальное право и обязанность судебного пристава-исполнителя объявлять в розыск должника, его имущества законодательно закреплено ч.2 ст.12 Федерального закона от 21.07.1997 № 118 - ФЗ «О судебных приставах, а также ст.65 Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве».

Вместе с тем надлежит констатировать, что большой объем имущества и денежных средств не возвращается истцу в силу невозможности установления местонахождения объектов, подлежащих изъятию, сложности выявления источников сведений о них.

В рамках данной работы нами было проведено исследование, направленное на оценку эффективности розыска должника, его имущества судебными приставами и возникающих в процессе проблемах. В ходе исследования было проведено анкетирование. Было опрошено 60 судебных приставов - исполнителей, осуществляющих розыск. По результатам исследования мы можем сделать следующие выводы:

Во-первых, можно утверждать, что в процессе розыска должника, его имущества в Российской Федерации возникают проблемы в большинстве случаев (72%).Во-вторых, в основном имуществом подлежащим розыску, являются транспортные средства(88%). Особенность транспортных средств (далее ТС) в том, что они зарегистрированы на должника, можно наложить запрет на регистрационные действия и тем самым избежать отчуждения имущества должником. В-третьих, сложности преимущественно возникают из-за невозможности установления места нахождения имущества должника, а так же в связи с тем, что имущество находится у третьих лиц.

Если обратиться к зарубежному опыту в данной сфере, то можно констатировать, тот факт, что в исполнительное производство, активно внедряется коллекторские агентства, то есть, истец «продает» исполнительный лист такому агентству(США, Франция..). В Финляндии, судебный пристав, может проводить обыск жилища, без согласия проживающих в нем лиц, но с уведомлением. Попробуем рассмотреть методы розыска должника, его имущества, в Российской Федерации, через призму зарубежного опыта в данной сфере. Что касается возможности производства обыска в жилище, то согласно ст.65 ФЗ «Об исполнительном производстве» у пристава, осуществляющего розыск, есть право проводить такое исполнительно - розыскное действие, как обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности как принадлежащих должнику, так и занимаемых им. Вместе с тем, в случае, если это помещение принадлежит должнику, то проверка его должна быть проведена еще до этапа объявления розыска. Если помещение установлено в ходе розыска, то возникает проблема принадлежности имущества находящегося внутри должнику. Если вещи не являются номерными, доказать что они принадлежат должнику практически невозможно. За исключением, конечно, тех производств, которые касаются залогового имущества - обычно это бытовая техника по потребительскому кредиту, у которой есть серийный номер.

Таким образом, норма, связанная с обследованием помещения в рамках розыска в НПА уже есть, однако осуществляется обследование только с согласия собственника, что сводит на нет его полезность. Кроме того, разыскать при обследовании возможно только конкретное имущество.

На основании вышеизложенного, мы предлагаем следующие решения проблем:

1) По нашему мнению, необходим отдельный статус для пристава по розыску. Сейчас на рассмотрении находится законопроект о ФССП, в нем выделен отдельно судебный пристав-дознаватель, помимо СПИ и ОУПДС. Пристава по розыску выделить не сочли нужным. Судебный пристав по розыску соответственно должен иметь отдельные права, в том числе на проверку документов, задержание, доставление лица, осуществлять некоторые оперативно - розыскные мероприятия. В соответствии со статусом меняются требования - допуск к конфиденциальной и секретной информации, спецпроверка и т.п.

2) Розыск должников за пределами РФ является трудноразрешимой задачей. Если известно его местонахождение за границей - направляется (при наличии международного договора) запрос о правовой помощи для исполнения документа исполнительными органами другого государства. Относительно розыска лиц ничего подобного нет, и когда есть информация о том, что должник находится в другой стране, но неизвестен конкретный адрес, розыскное дело прекращается. В идеальном варианте - создание международного органа (наподобие Интерпол) целью которого будет розыск должников или подписание международных договоров о сотрудничестве именно в рамках розыска должников.

3) Постановка разыскиваемых должников на учет в федеральный розыск.

4) Усилить материальную заинтересованность должностных лиц, осуществляющих розыск. Так, сейчас, исполнительный сбор составляет 10 %. К розыску, конечно, это отношение не имеет, но в целом, если часть исполнительского сбора оставлять в бюджете службы - это позволит увеличить финансирование, в том числе и розыска. А это и транспорт, и премии, и мотивация на взыскание.

Список используемой литературы

Головин В.В., Калганова Л.А. Проблемы управления службой судебных приставов // Бюл. Службы судебных приставов Министерства юстиции Российской Федерации. 2003. № 2(9). С. 25.
Викут В.А. Исаенкова О.В. Исполнительное производство: Учебник. Практикум. - М.: Юристъ,2001
Долгополов О.А. Служба судебных приставов: опыт России и зарубежных стран // Вестн. Нижегород. университета им. Н.И. Лобачевского. 2008. N 3. С. 203 - 207.
Федеральный закон от 02.10.2007 N 229-ФЗ (ред. от 06.04.2015) «Об исполнительном производстве». Собрание Законодательства Российской Федерации 97г. № 30 ст.3591.
Федеральный закон от 12.03.2014 № 34-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон» О судебных приставах» и Федеральный закон «Об исполнительном производстве».

Закон «Об исполнительном производстве» не содержит ограничений по розыску имущества должника в зависимости от категории спора. Судебный пристав-исполнитель обязан вынести постановление о розыске имущества должника независимо от характера требований, содержащихся в исполнительном документе, если об этом ходатайствует взыскатель (постановление Президиума ВАС РФ от 24.01.2012 № 11498/11).

Суть дела

Решением арбитражного суда с предпринимателя в пользу общества взыскана компенсация за нарушение авторских прав. Суд выдал обществу исполнительный лист на принудительное исполнение этого решения. Взыскатель обратился к приставам с заявлением о возбуждении исполнительного производства. В заявлении общество ходатайствовало применить меры принудительного исполнения и информировать о совершении исполнительных действий. Судебный пристав возбудил исполнительное производство. Были сделаны запросы в ИФНС, ГУВД, БТИ, УФРС, УПФ. От всех инстанций пришли уведомления, что имущества, зарегистрированного на каком-либо праве, у должника нет. По информации, предоставленной коммерческими банками, счетов у предпринимателя тоже не оказалось.

Пристав выехал по месту регистрации должника и наложил арест на обнаруженное имущество, после чего оно было передано на реализацию. Однако вырученных денег не хватало, чтобы покрыть даже половину суммы взыскания по исполнительному листу. Ситуацию осложняло и то обстоятельство, что предприниматель задолжал налоговой инспекции и Пенсионному фонду. Пристав объединил все исполнительные производства в сводное производство и перевел денежные средства, полученные от реализации имущества должника, в пользу ИФНС. Затем пристав вынес постановление об окончании исполнительного производства. На основании п. 3 ч. 1 ст. 46 Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» (далее — Закон № 229‑ФЗ) исполнительный документ был возвращен обществу. Указанный пункт предусматривает такой исход дела, если невозможно установить местонахождение должника и принадлежащего ему имущества, в том числе банковских счетов с деньгами.

Общество не удовлетворили результаты работы приставов. Ведь суд назначил компенсацию, а взыскать не удалось ни копейки. Пристав не информировал заявителя о ходе исполнительного производства. Не удовлетворил он и ходатайство об объявлении розыска имущества должника. Общество посчитало, что его права нарушены бездействием пристава, и обратилось в суд с требованием признать постановление об окончании исполнительного производства незаконным.

Судебное разбирательство

Требования заявителя были удовлетворены частично. Суд признал незаконным бездействие пристава, выразившееся в том, что он не известил общество о времени и месте исполнительных действий. В удовлетворении остальных требований взыскателя было отказано.

Доводы заявителя, что пристав проигнорировал ходатайство, не объявил имущество должника в розыск и тем самым нарушил права общества, суд признал несостоятельными по следующим основаниям. Закон строго ограничивал категории исполнительных документов, по которым может быть вынесено постановление о розыске имущества должника (ч. 1 ст. 65 Закона № 229-ФЗ в редакции от 27.07.2010). Исполнительный лист с требованием о взыскании компенсации за нарушение авторских прав и судебных расходов к этой категории не относился. И в данном случае исполнительное действие «розыск имущества должника» не могло быть произведено. Поэтому пристав, который не вынес постановление о розыске имущества должника и не произвел это исполнительное действие, не нарушил прав и законных интересов общества.

Суд также не усомнился в законности постановления о прекращении исполнительного производства. Ведь пристав совершил необходимые действия по выявлению имущества должника: сделал все необходимые запросы, произвел выездные мероприятия, арестовал и передал на реализацию обнаруженное имущество должника. Несколько исполнительных производств были объединены в одно смежное на законных основаниях (ч. 1 ст. 34 Закона № 229-ФЗ). Погашение требований ИФНС в первоочередном порядке также не противоречит закону. В соответствии с ч. 1 ст. 111 Закона № 229-ФЗ в случае, когда взысканная с должника денежная сумма недостаточна для удовлетворения в полном объеме требований, содержащихся в исполнительных документах, предусмотрена очередность распределения денежных средств. И требования по обязательным платежам в бюджет (в данном случае ИФНС, третья очередь) имеют приоритет перед требованиями общества (четвертая очередь). Таким образом, пристав изыскал и реализовал имущество должника, удовлетворил требования взыскателей в порядке очередности, предусмотренной законом, и вынес постановление об окончании исполнительного производства, возвратив обществу исполнительный документ (ч. 3 ст. 46 Закона № 229-ФЗ). Исполнительное производство было окончено (п. 3 ч. 1. ст. 47 Закона № 229-ФЗ).

Апелляция и кассация оставили решение первой инстанции без изменения. Но общество это не удовлетворило. Заявитель по-прежнему считал, что пристав должен был объявить розыск имущества должника. Тем более что в судебной практике существуют разные подходы к данной проблеме.

В одних случаях суды буквально трактовали ст. 65 Закона

№ 229ФЗ, содержащую исчерпывающий перечень исполнительных документов, по которым могло быть вынесено постановление о розыске имущества должника (постановление ФАС Западно-Сибирского округа от 24.03.2009 по делу № А03-7262/2008). В других случаях суды указывали, что положения ст. 65 Закона № 229-ФЗ позволяли запустить исполнительную процедуру «розыск имущества должника» по любому исполнительному документу на основании заявления взыскателя (постановления ФАС Западно-Сибирского округа от 08.11.2010 по делу № А45-9557/2010 и Московского округа от 16.12.2010 по делу № А40-88395/10-111-511).

Позиция ВАС РФ

Президиум ВАС РФ признал требования общества правомерными. Решения нижестоящих судов были частично отменены. Высший суд признал незаконным бездействие пристава, который не вынес постановление об объявлении розыска имущества должника. Незаконным было признано и постановление об окончании исполнительного производства. Судебная коллегия не усмотрела в положениях Закона № 229-ФЗ (в редакции, действовавшей во время осуществления исполнительного производства по данному делу и судебных разбирательств судов нижестоящих инстанций) ограничений розыска в зависимости от категорий спора. Позиция коллегии изложена в Определении о передаче дела в Президиум суда следующим образом.

В соответствии с ч. 1 ст. 30 Закона № 229-ФЗ судебный пристав-исполнитель возбуждает исполнительное производство на основании исполнительного документа по заявлению взыскателя. Обращаясь с таким документом, взыскатель вправе заявить об объявлении розыска должника и его имущества. Обязанность принять меры по своевременному, полному и правильному исполнению исполнительных документов возложена на пристава ст. 12 Федерального закона от 21.07.97 № 118-ФЗ «О судебных приставах». Согласно этой статье пристав объявляет в розыск должника или его имущество. Разыскные действия относятся к числу исполнительных действий (п. 10 ч. 1 ст. 64 Закона № 229-ФЗ). По своему назначению указанные действия предшествуют принудительному исполнению исполнительных документов. При этом судебный пристав принимает все допустимые законом меры по отысканию имущества должника. Поводом для объявления в розыск служит отсутствие сведений о местонахождении должника и его имущества. По основаниям, зафиксированным в действовавшей на момент возбуждения исполнительного производства ч. 1 ст. 65 Закона № 229-ФЗ, пристав выносил постановление о розыске сам или по заявлению взыскателя. В соответствии с ч. 4 упомянутой статьи розыск имущества должника-гражданина судебный пристав осуществлял по заявлению взыскателя. Поэтому пристав не мог не вынести постановление о розыске имущества должника, если взыскатель подал об этом заявление.

Закон изменился — проблема осталась

На данный момент оглашена только резолютивная часть постановления Президиума ВАС РФ. Каким образом суд мотивирует свое решение, будет понятно после изготовления полного текста постановления. Но уже сейчас ясно, что арбитры не усмотрели в редакции ст. 65 Закона № 229-ФЗ, действовавшей в период спора, оснований для отказа в совершении мероприятий по розыску имущества должника, на которые ссылались приставы.

В ходе рассмотрения дела в Президиуме ВАС РФ был затронут интересный вопрос. Исполнительные действия перечислены в ст. 64 Закона № 229-ФЗ. А какие действия относятся к разыскным, в законе не указано. На это и обратил внимание представитель службы судебных приставов. Ведь пристав по настоящему делу предпринял весь комплекс мер по отысканию имущества должника, совершив предусмотренные ст. 64 Закона

№ 229-ФЗ исполнительные действия (запросил необходимые сведения в различных органах и коммерческих структурах, произвел их оценку, осуществил выездные мероприятия). И вынесение постановления о розыске имущества должника, по мнению представителя службы, было нецелесообразным. Ведь разыскные мероприятия по сути сводились бы к совершению тех же исполнительных действий, то есть дублировали бы их. Ситуацию не проясняет и приказ Минюста России от 21.09.2007 № 192 «Об утверждении Административного регламента по исполнению государственной функции организации розыска должника-организации и имущества должника (гражданина или организации)» (далее — Регламент). Пункт 2.1 Регламента предусматривает административные процедуры розыска, среди которых организация розыска имущества должника и выполнение мероприятий по розыску, ведение разыскного дела. Причем названные мероприятия по сути сводятся к выполнению неких технических процедур (заведение и регистрация разыскного дела) и подготовке запросов и получении информации от государственных органов, осуществляющих контрольные, надзорные и регистрирующие функции об имуществе гражданина (п. 2.14.1 Регламента). То есть выполнение исполнительных действий, предусмотренных ст. 64 Закона № 229-ФЗ, но теперь уже в процессе ведения разыскного дела.

Вместе с тем Закон № 229-ФЗ предусматривает такую процедуру, как розыск должника или его имущества. И Президиум ВАС РФ признал неправомерным бездействие пристава, который не вынес постановление о розыске имущества должника по ходатайству взыскателя. Пусть даже пристав предпринял все меры по отысканию имущества должника в рамках проведения исполнительных действий.

Отметим, что новая редакция ст. 65 Закона № 229-ФЗ, действующая с 1 января 2012 г., также предусматривает лишь право пристава объявить розыск имущества должника по заявлению взыскателя, если речь идет об исполнении требований, не содержащихся в ч. 3 ст. 65 Закона № 229-ФЗ. Поэтому вполне возможно, что, если пристав откажет взыскателю, основываясь на том, что розыск — это право, а не обязанность, дело снова может дойти до Президиума ВАС РФ.

к сведению

Во время возбуждения исполнительного производства и рассмотрения дела в судах нижестоящих инстанций перечень исполнительных документов, по которым пристав может объявить розыск имущества должника, содержался в ч. 1 ст. 65 Закона № 229-ФЗ. Это исполнительные документы, включавшие в себя требования о защите интересов Российской Федерации, субъектов РФ, муниципальных образований, требования о взыскании алиментов, возмещении вреда, причиненного здоровью или в связи со смертью кормильца, требования об отобрании ребенка.

С 1 января 2012 г. действует новая редакция ст. 65 Закона № 229-ФЗ (изменения внесены Федеральным законом от 03.12.2011 № 389-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»). Указанный перечень перекочевал в ч. 3 ст. 65 Закона № 229-ФЗ.

Розыск имущества должника, с одной стороны, напоминает детективную историю или даже игру в прятки. А с другой стороны - является серьезной проблемой для многих российских фирм и компаний.

В наше время, в нынешней экономической ситуации в стране, россияне привыкли жить в долг, постоянно оформляя займы. Что уж тут говорить про организации, которые также охотно проводят коммерческие операции с денежными средствами, полученными от кредиторов.

Однако возвращать деньги некоторые недобросовестные заемщики не торопятся. Должники прибегают к различным ухищрениям, чтобы обмануть своих кредиторов. Выйти на контакт со злоумышленниками, договориться о возвращении долга и даже отыскать их достаточно проблематично.

Что нужно предпринять для возвращения долга

Если вы серьезно опасаетесь, что заемщик не собирается возвращать деньги, специалисты рекомендуют немедленно предпринять следующие действия:

Без промедления подготовить необходимые документы и подать исковое заявление в суд, требуя признать действия должника противоправными.

Подготовить ходатайство о проведении обеспечительных мер, которые бы помешали недобросовестному контрагенту скрыть свое имущество и уйти от уплаты.

Обратиться в разные государственные структуры, где регистрируется имущество граждан (ГАИ, Роскадастр и другие) для того, чтобы выявить собственность должника.

Не исключено, что придется также прибегнуть к участию розыскных служб полиции.

Нередко вопрос, связанный с взысканием задолженности, помогает решить розыск имущества должника организации . Иногда информацию о собственности скрывающегося заемщика приходится добывать самостоятельно.

Розыск имущества должника - дело непростое

Сейчас любая фирма может попасть в ситуацию, когда должник отказывается выполнять свои договорные обязательства. Часто самостоятельно не получается справиться с подобной проблемой, взыскать долг с заемщика - юридического или физического лица - не так-то просто. Кроме того, активы должника могут быть переписаны на подставных лиц.

В данном случае можно прибегнуть к услугам частного детективного агентства.

Розыск имущества должника: быстро и профессионально

Если вы не хотите попусту потратить свои силы и нервы, обратитесь к специалистам частного сыска, у которого имеется ряд неоспоримых преимуществ:

Частные детективы имеют должный опыт и специальные навыки в этой сфере, эти профессионалы используют методы оперативного поиска, применяемые в особых силовых подразделениях.

Детективы используют свои серьезные связи в различных инстанциях, которые могут оказаться полезными при поиске.

Розыск становится первостепенной задачей, на решение которой направляются все требуемые ресурсы (в том числе и технические).

Дополнительно к этому представители частного сыска имеют возможность посвятить розыску имущества максимальное количество времени, а это в большей степени гарантирует положительный исход.

Свои мероприятия частные детективы проводят по нескольким направлениям. Как правило, у недобросовестных должников необходимо провести розыск:

Недвижимости (необходимо установить ее количество, адрес и вид);

Автотранспортных средств (важно знать их число и модели);

Ценных бумаг;

Аппаратуры;

Оргтехники.

Именно эти объекты физические лица и организации, оказавшись должниками, пытаются укрыть. Нередко с помощью официальных запросов это имущество не удается затребовать, потому что оно записано на другие имена. Но частным детективам (и в этом их главное и бесспорное преимущество) по силам выявить и подтвердить благодаря полученным документам связи должника и фиктивного владельца этого имущества.

Кроме того, необходимо получить информацию о банковских счетах, которые имеет заемщик, и о фирмах, учрежденных им. Это поможет вернуть кредиторам их денежные средства.

Как найти спрятанные активы

Чтобы не платить долги, должник часто переписывает все свое имущество на родственников или друзей. В таком случае необходимо:

Установить лица, которые стали обладать собственностью должника.

Узнать даты переписывания имущества должника.

Выяснить, кто сейчас пользуется имуществом.

Провести проверку поездок должника в другие регионы и страны, прояснить реальные цели этих перемещений.

Полученная информация поможет вам быстро и успешно вернуть долг и обеспечит целостную и стабильную работу вашего бизнеса.

Когда требуется информация по результатам розыска имущества должника

Еще до подачи иска нужно дать оценку ожиданиям по взысканию долга: существуют ли какие-то активы у должника. Может получиться так, что судебные издержки просто не окупятся.

Судебные приставы бессильны: попросту не находят имущество должника.

Провести оценку мощностей конкурентов.

Розыск имущества как способ проведения коммерческой разведки

Для успешно ведения бизнеса важно быть заблаговременно проинформированным о финансовом положении и тех, с кем вы намерены вести (или уже ведете) партнерские отношения, и тех, кто является вашим конкурентом.

Деловых людей интересует определенная информация и про ту, и про другую стороны, а именно:

репутация и связи в бизнес-кругах;

истории по кредитным договорам.

Чтобы избежать неприятных сюрпризов при деловых контактах - как при сотрудничестве, так и при конкуренции, - необходимо иметь подробно составленное досье. Благодаря ему вы сможете избежать возможных опасных ситуаций при минимальных потерях.

В юриспруденции и экономике у отдельной области, занимающейся этим вопросами, есть свое название - коммерческая разведка. Одна из ее сфер предусматривает розыск имущества бизнес-структур, с которыми вы близко сотрудничаете. И бизнесмены не жалеют средств на проведение таких «разведывательных» операций.

Заказать услугу розыска имущества

Агентство «Ваш Информационный Партнер» поможет разыскать любой вид имущества на территории Москвы и регионов РФ.

Выполняем задачи профессионально и оперативно.

Проводим розыск имущества организации и физического лица.

Гарантируем предоставление актуальных данных розыска имущества должника.

Проводим мероприятия, повышающие уровень экономической безопасности вашего бизнеса в Москве и других регионах России.

Розыск имущества должника – трудная процедура, она заключается в анализе источников информации о клиенте/организации. Проводится данная процедура в том случае, если должник скрывается в неизвестном направлении и вторая сторона процесса не знает, где находится последний и его имущество.

Благодаря развитию цифровых технологий и совершенствованию навыков розыска должника и его финансовых средств, такая деятельность позволяет в кратчайшие сроки найти в мировой сети упоминания об имуществе должника, его размере, а также самом местонахождении.

Как и для чего применяется наложение ареста

Так для каких целей проводиться данное действие:

Для того чтобы обеспечить сохранность финансовых средств а также имущества, которые необходимо для расчета по задолженностям.
В ходе возбуждения судебного акта, в котором рассматривается вариант конфискации финансов и имущества должника
В случае, если имущество должника находится у иных лиц в целях скрыть его принадлежность к должностному лицу.

Какую информацию предоставляют

В рамках проведения розыска имущества должника производится анализ, сбор и предоставлению заёмщику такую информацию:

Наличие у должника транспортного средства (одного или нескольких), а также его модели.
Наличие недвижимости, их адреса, типы, а также количество.
Наличие у должника банковских счетов, название банков, сумма.
Информация о владении должником долей, акций различных компаний и статус владельца предприятий/бизнеса.

Процедура розыска имущества должника

Для каких целей используется розыск имущества должника? В наше время нередко возникает потребность в получении объективной информации о финансовом состоянии, которым владеет ваш должник.

В таких случаях, в результате полученной информации, вы можете найти сокрытое должником имущество. Чаще всего, скрывание имущества указывает на его ценность, и наложенный арест либо взыскание его является очень эффективным.

К тому же, данная услуга позволяет обнаружить факт владения должником различных акций, капиталов. После успешного обнаружения данных фактов проводиться тщательное исследование в поисках дополнительных доказательств и оснований для взыскания имущества.

Какой орган проводит розыск? Розыск должника, имущества должника объявляется судебным приставом-исполнителем в случае отсутствия сведений о местонахождении должника, его имущества. Основой для объявления розыска служит постановление пристава, подтвержденное старшим приставом суда.

Арест имущества также подразумевает запрет права располагаться этим самым имуществом, в иных случаях его изымают у должника. Регулирование и определение вида, объема, а также срока установленного ограничения на имущество осуществляет судебный пристав-исполнитель.

Каждое дело данного правоотношения рассматривается индивидуально, опираясь на различные факторы, обстоятельства и характер событий, которые, так или иначе, имеют причастность к данному делу.

Видео: Как реализуется

Сроки и порядок действия

Сразу после решения суда в пользу взыскателя, вырабатывается исполнительный лист. Затем он отправляется в Службу судебных приставов. Это процесс уже давно является распространенным в гражданско-правовой сфере.

В случае, если должностное лицо не торопиться выполнять пункт действий согласно исполнительному листу и выплачивать задолженность своевременно и в добровольном порядке, возбуждается розыск и поиск имущества должника с целью наложения ареста.

После его возбуждения исполнительного производства происходит полный сбор всех ключевых сведений, который занимает до пяти суток.

Большинство компаний, предоставляющих такие услуги порядок действий по сбору информации о должнике следующий:

Заполнение формы (В электронной/письменной форме), в которой должна быть информация о местонахождении должника, его имя/фамилия, и другую ключевую информацию о должнике, которая поможет в процессе сбора информации.
Передача файла по электронной почти, либо, в случае отсутствия доступа к интернету, лично в офисе выбранной вами компании.
Изучение сотрудниками предоставленных документов, оценка и анализ информации, поиск всех необходимых сведений.
В случае успеха, вы должны оставить заявку на розыск имущества.

Самым главным и первостепенным шагом при розыске и дальнейшем наложении санкций на должника является выход судебного пристава на должностное лицо по месту жительству.

После данной процедуры необходимо найти и собрать нужный пакет документов, который будет официально подтверждать о акте ареста на имущество должника.

Но при этом всем существуют некоторые факторы, которые следует учесть:

Главный бухгалтер финансовых компаний, на учёте которых состоит должник, располагает знаниями о финансовом состоянии лучше, нежели директор самой организации. Учитывая этот факт, для наиболее быстрого и точного результата опрос целесообразнее проводить, начиная с бухгалтера.
В отличии от директора организации, у бухгалтера отсутствуют интересы в сокрытии финансового состояния данного учреждения.

Составление акта

Согласно со ст. 73 и 73.2 Федерального закона России, перед арестом имущества задолженного лица, составляется заявление о наложении санкций на должника судебным приставом-исполнителем.

В данном акте должны учитываться следующие факты:

Присутствие в акте фамилии, имени, а также отчества лица либо группы лиц, которые присутствовали в ходе событий ареста имущества
Наименование, сумма, вид, объем и количество вещей/объектов, на которых накладывается арест. Наличие отличительных признаков данных вещей и предположительная стоимость совокупности всех объектов.
Предполагаемый срок ограничения
ФИО лица, которому передали имущество в целях сохранности последнего
Пункт, в котором подробно описаны обстоятельства, при которых должник не выплачивал в добровольном порядке задолженность. Последующие обязанности должностного лица, предупреждение последнего о его ответственности за несоблюдение исполнительного документа.
Заявления, а также комментарии лиц, которые пребывали на месте ареста имущества.

Следует помнить, что данный акт составляется исключительно в присутствии понятых.

К слову, на следующие действия и факты также нельзя закрывать глаза:

В случае, если задолженность пропустила срок давности и образовалась более трех лет до возбуждения акта, то взысканию не имеет места быть. Так как суд не имеет права работать с долгом, у которого пропущен срок давности
Если отсутствуют акты сверок данной задолженности, то пристав-исполнитель должен обязать провести сверки кредиторской задолженности в присутствии дебитора. В случае, если должник уклоняется от проведения данной операции, то к нему привлекается ответственность за несоблюдение обязанностей в добровольном порядке.
Для наложения санкций на имущество, заемщик/взыскателю необходимо иметь копии данных документов: договор о предоставлении долга/кредита, документ, подтверждающий проведение финансовых операций, владея выданным кредитом, а также документ, свидетельствующий о возникшей задолженности.

Актуальные проблемы

Хоть данная операция и является правовой, и основывается на нескольких законах Российской Федерации, но в связи с несовершенством проведении данной услуги часто сталкиваемся с различными вытекающими проблемами.

Рассмотрим основные трудности и их решения:

В связи с отказом доступа судебного приступа-исполнителя в складские помещения или хранилища из-за неимения достаточных сведений и доказательств арест имущества становится очень затруднительным.
Бывают случаи, когда все попытки разыскать ценное имущество сопоставимое с размером задолженности заёмщика тщетны. В этом случае выноситься постановление об аресте имущества лиц, тесно связанных родственно с должником.
При невозможности установить местонахождении должностного лица, а также его имущества на него возлагается еще больший штраф, а также возмещение финансовых затрат на поиск его местонахождения. К слову, в таких случаях часто пользуются услугами профессиональных частных сыщиков. Они имеют достаточно опыта, навыков и оборудования. Также они орудируют всей необходимой информацией заранее, что позволяет максимально быстро разыскать должника. К тому же, их движет собственная заинтересованность и наличие списка интересов его клиента.
Принимая во внимание сотрудничество с частным сыщиком, следует упомянуть о том, что согласно законам Российской Федерации, деятельность охранной и детективной частной службы очень ограниченно.
Для проведения розыскных мероприятий необходимо иметь множество технических средств, которые позволяют получить аудиозаписи, видеозаписи, а также фотографии и информационные сводки, которые причастны к должностному лицу. В случае если она отсутствует, то нужно обращаться к должностным лицам и специалистам с соответственными навыками, опытом работы и технологиями.
Одна из распространенных проблем при наложении ареста на имущество должника, это место хранения имущества, а также составления доверенности на лица, ответственные за сохранность этого имущества.

Розыск должника и его имущества объявляется приставом-исполнителем в ситуации отсутствия данных о нахождении должника и его имущества. Основой для объявления розыска есть постановление пристава суда. Розыск объявляется по месту исполнения исполнительного документа или по последнему известному месту нахождения должника и его имущества.