У каждого юр. лица либо частного бизнесмена в процессе экономической либо коммерческой работы появляется долг его контрагентов, основой появления которого есть подписанные с ними соглашения оказания услуг, аренды, поставок, исполнения работ и т.п. Часто такого рода вопросы разрешаются мирным путем компромиссов и переговоров. Но заимодавцу часто доводится прибегать к взиманию долга в арбитраже.
Особенности взыскания долгов через арбитраж
Арбитражный закон никак не выделяет в отдельную категорию дел конфликты о взыскании задолженностей, оставляя их разделение только для нужд статистики. При подаче иска в арбитраж о взыскании долга работают общие правила.
Моменты, на которые нужно обратить внимание при написании иска:
- Для конфликтов о взыскании долгов назначен обязательный досудебный порядок регулирования спора. Сначала должнику направляется претензия с требованием вернуть долг в установленное время.
- По делам арбитражного суда нужно верно подсчитать общий размер долга. От суммы исковых запросов зависит сумма госпошлины, которая подлежит оплате.
- При взимании долгов в арбитраже лучше одновременно с иском заявлять ходатайство о наложении ареста на активы или деньги ответчика, чтобы обеспечить вероятность выполнения судового решения в дальнейшем.
Видео: Как вернуть
Виды долгов, которые могут взиматься
Под взиманием долгов в арбитраже понимается любое заявление, в котором заявляется запрос имущественного характера в денежном эквиваленте.
Предметом анализа в арбитраже о взимании долга могут быть такие категории дел :
- Взыскание долга по соглашению. Вид соглашения не важен – задолженность по договору появляется только в ситуации невыполнения либо ненадлежащего выполнения обязательств по сделке.
- Компенсация вреда и уронов. Убытки могут причиняться различными вариантами: срывом периодов поставки товара, повреждением арендованных активов, не перечислением в установленное время денег и т.п.
- Взимание упущенной выгоды. Может связываться с компенсацией вреда, но есть самостоятельным видом спора. Так, при повреждении помещения коммерческого направления арендатором, обладатель помещения вправе требовать компенсации причиненного вреда имуществу и упущенной выгоды.
Взыскание задолженности в арбитражном суде: процедура
Взыскание задолженности в арбитражном суде производится в назначенном порядке. Непременно следует связаться с должником для выяснения его желания либо отказа возвратить долг.
После того пишется претензия, которая является официальным свидетельством старания досудебного разрешения конфликта.
Если должник пренебрегает намерениями мирно разрешить спор, то завязывается процедура написания иска и подготовки бумаг. Больше месяца иск не должен готовиться. В этой ситуации заемщик может избежать ответственности. После отправки бумаг начинается анализ дела в суде.
Стадия возврата долга продолжается от 2 до 6 месяцев, ведь должник с юристом обычно оттягивает анализ иска, чтобы выиграть время. Иск в суд лучше подавать с помощью опытных юристов. Все затраты, потраченные в рамках суда, можно одержать с проигравшей стороны, тол есть в данной ситуации с заемщика.
Порядок взыскания
Взыскание долга в арбитражном суде делается соответственно с прописанным распорядком. Кредитору нужно знать, какие бумаги запрашиваются для обращения. Также важно верно составить и вовремя отправить претензию с запросами выплатить долг.
Подготовка документов
На начальной стадии взимания запрашивается приготовить обусловленный ряд бумаг. В него должны включаться бумаги, которые заверяют присутствие долга одного лица перед другим. Состав набора может изменяться.
Но чаще всего нужны такие документы:
- Контракты между сторонами.
- Акты приема-передачи реализованного товара.
- Накладные.
- Счета-фактуры.
- Акты приема работ.
- Досудебное притязание.
- Другие бумаги.
Истцу нужно подать исковое заявление в арбитражный суд, призывающий взыскать задолженность с иного бизнесмена.
Кроме заявления, следует иметь в наличии такие бумаги:
- Доверенность.
- Свидетельство факта извещения ответчика о поданном заявлении.
- Справка, заверяющая регистрацию особы в качестве ИП.
- Выдержка из ЕГРЮЛ обеим сторонам.
- Квитанция, заверяющая, что госпошлина была выплачена.
Различают несколько вариантов отправки иска в суд. Его можно отнести в суд или переслать по почте.
Этапы решения
Возвратить долг через суд сложно. Это обуславливается тем, что разбирательство продолжается некоторое время.
Оно производится в несколько этапов:
- Непременно нужно написать иск.
- На второй стадии происходит анализ дела.
- Последним этапом есть выполнение судебного постановления.
Взыскание неосновательного обогащения делается согласно кондикционного заявления, которое направляется на приобретение потерпевшей особы определенного имущества либо обусловленной суммы денег в качестве возмещения.
В среднем процесс возвращения займа продолжается около 2-х месяцев. Суд накладывает арест на счета либо активы должника до периода полного возвращения денег. Также могут взиматься ценные бумаги, которые есть у должника.
Как верно составить претензию?
Претензия – это тип разбирательства до суда между особами. Она необходима для извещения должника о нужде уплаты услуг либо товаров.
Пишется документ соответственно с обусловленной схемой :
- Главным моментом есть полное изображение основных пунктов соглашения между сторонами, который предусматривает доставку товаров либо оказание услуг.
- Важно написать, что по контракту сторон после отгрузки товара либо оказания услуг плата обязана производиться на протяжении назначенного срока.
- Следует описать ситуацию, которая получилась в ходе работы.
- Необходимо прописать нормативно-правовые бумаги, согласно которым регулируется сотрудничество.
- Непременно следует написать запросы к должнику.
- В конце бумаги пишутся следствия, которые настанут при игнорировании запросов, прописанных в претензии.
Подготовка иска
Для подачи иска следует проработать все бумаги, которые заверяют долг и увериться в их легитимности. Необходимо оценить свидетельства хозяйственных и финансовых отношений с контрагентом.
Также следует рассчитать причиненный вред и штрафные санкции. Нужно сослаться в подсчетах на все бумаги, на которые ссылается претензия либо будет ссылаться будущий иск, включая соглашения с третьими лицами, не сделанные по вине контрагента.
Исковое заявление должно подкрепляться, либо ссылкой на определенное соглашение, акт, либо подсчетом, сделанным на основе данных бумаг. Если структура материального вреда включает упущенную выгоду либо убыток, понесенный впоследствии неисполнения обязанностей перед третьими лицами, подсчеты также отправляются в суд.
Итогом сделанной работы будут структурированные исковые запросы, заверенные доказательствами. Все прописанные документы, вместе с правоустанавливающими бумагами прикладываются к исковому заявлению в арбитражный суд и стают объектом анализа суда.
Взыскание долга в арбитраже оканчивается получением вступившего в законную силу постановления и исполнительного листа. После подачи иска начинается исполнительная процедура.
Клиент может защищать собственные интересы в судовом органе на основе всех документов, которые прикладываются к иску. Кроме самого разбирательства в суде следует рассмотреть, как происходит процесс взимания долга согласно постановлению.
Интересы истца может представлять адвокат. Он занимается как предыдущим исследованием дела, так и защищать права клиента в суде и при взимании задолженности согласно исполнительному листу.
Порядок подачи иска
Перед отправлением в суд искового заявления в суд необходимо учитывать, что многие соглашения предусматривают непременный претензионный порядок регулирования споров между контрагентами. Если данный досудебный порядок регулирования предусматривается контрактом, следует отправить должнику претензию с запросом уплатить долг в назначенное время.
В ситуации, если не поможет досудебное обращение, можно готовить иск. Заявление отсылается в арбитражный суд, который относится к адресу проживания ответчика. Но здесь допускается и подсудность по договоренности, когда стороны контракта самостоятельно предопределяют, где будут разбираться иски.
Для составления заявления можно применить пример иска о взимании дебиторской задолженности.
В заявлении прописываются :
- Наименование арбитражного суда.
- Информация двух сторон.
- Суть заявления, связанного с невыплатой долга.
- Обоснования запросов и свидетельства.
- Данные о разбирательствах до суда.
- Перечень приложенных бумаг.
Образец искового заявления о взыскании дебиторского долга можно скачать .
Арбитражные суды разбирают иски, связанные с взиманием дебиторского долга, до двух месяцев. В такой ситуации также вероятный упрощенный распорядок судопроизводства, когда время разбора уменьшается до месяца, а процесс суда возможен без вызова сторон спора.
Взыскание долга в арбитражном суде производится в обусловленном порядке. Сначала нужно попробовать урегулировать спор до суда. Для этого заемщику отправляется претензия с требованием возвратить долг в определенный срок. При этом можно мирно урегулировать спор. При нежелании должника отдать деньги, в суд направляется исковое заявление.
Здесь главное знать, что чем больше документов у вас будет на руках, тем больше вероятности успешного разрешения долгового конфликта в вашу пользу.
(+7) 495 728 99 14
БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ ЮРИСТА
Современная практика выделяет несколько этапов возврата задолженности
До того, как обращаться в судебные инстанции, следует сделать попытку решить спор в претензионном порядке по договорным условиям.В грамотно оформленном договоре всегда прописано, что механизмом урегулирования споров по долгам в досудебном порядке назначено направление претензии. Если вы пропустите этот этап и сразу направите дело в суд - вам откажут в рассмотрении.
Претензионный порядок возврата долгов наиболее эффективен при спорах по договорам подряда или доставки. Наша юридическая практика говорит, что в трети случаев этого этапа хватает, чтобы должник оплатил задолженность. Главное в этом деле - грамотно составить претензию, чтобы та имела законодательную силу. Профессионально составленная претензия станет первым этапом и при судебном разбирательстве, так как без нее дело не станет рассматриваться в арбитраже.
Касательно сроков исковой давности. Гражданский кодекс РФ дает потерпевшему три года на право взыскать задолженность через суд. Если в указанный срок заявления направлено не было, дело рассматриваться не будет.
Взыскание долга в арбитражном суде: подготовка искового заявления
Первым делом определяем суд, в который будет направлен ваш иск о взыскании долгов. Любые экономические разногласия между юрлицами разрешает арбитражный суд. Подавать иск следует в суд, который прописан в договоре. Если этого пункта в нем не содержится - то направлять иск по месту нахождения или регистрации.
Если предстоит взыскание долга с общества с ограниченной ответственностью, то арбитражный суд следует искать по юридическому адресу ООО. В случаях, когда дело направляется не в тот судебный орган, иск возвращается без рассмотрения.
Перечень условий для подачи иска о взыскании долга через суд:
- юридическое лицо не исполнило претензионные предписания в указанный срок;
- ответ на претензию истца был неоднозначным или не удовлетворил заявителя;
Несмотря на наличие общих законодательных предписаний по составлению иска в арбитражный суд, его наполнение может отличаться в каждом конкретном случае. Завершает иск четкое требование от должника - размер задолженности, неустойки и других затрат истца, которые он понес вследствие судебного разбирательства (услуги юристов, госпошлина и т.д.)
Также существует пакет документации, которую следует приложить к арбитражному иску:
- Уведомительный документ, который может подтвердить, что должник получил копию иска.
- Чек на оплату госпошлины.
- Договоры, расписки - все документы, которые подтверждают обязательства должника выплатить вам указанную сумму денег.
- Уведомление, что должник получал претензионную жалобу.
- Регистрационная информация.
- Выписки из ЕГРЮЛ о данных компании должника и истца сроком не старше месяца.
- Документ, который подтверждает полномочия истца ставить свою подпись в арбитражном иске.
Смета подсчета размера дебиторского долга, включая его основную часть, штрафы за просрочку выплат, пеню и т.д.
Само судебное разбирательство занимает от нескольких недель до полугода в зависимости от сложности дела и загруженности суда. Как только процесс будет окончен, истец получает ответ от арбитражного суда в отказе от его требований или удовлетворении.
Арбитраж, об особенностях судебного процесса
Часто в юридической практике приходится сталкиваться с ситуациями, когда клиент не владеет понятийным аппаратом арбитража и не может ответить доходчиво на большинство вопросов судьи. Так, например, при вопросе о документах, на основании которых истец настаивает на выплате долга, не каждый клиент сможет найти верный ответ, который удовлетворит судью.
Проблема в том, что многие до сих пор считают обращение арбитраж стопроцентной гарантией возврата долга, так как должник автоматически считается виновным. Наиболее частым отказом от рассмотрения дела также является и отсутствующий пакет документов для доказательства долга. Причина в том, что клиенты даже этот этап считают работой и обязанностью суда. Как следствие - отказ в рассмотрении дела или неудовлетворительный ответ на иск.
Адвокат по арбитражному делу - это специалист, представляющий интересы клиента в суде. При этом он сопровождает весь арбитражный процесс, который делится на предварительное заседание и исполнительное производство. Выбирая не самостоятельное ведение таких важных дел, а представительство на судебном заседании, клиент получает больше шансов на успешный результат.
Главной задачей адвоката является составления грамотного иска для арбитражного суда и сбор всех необходимых доказательств. Чем больше упростить задачу судье, тем больше вероятность, что дело будет решено в вашу пользу. А также это поможет сэкономить на разбирательстве массу времени. Даже не процессуальные документы должны быть оформлены и предоставлены максимально убедительно. «Пробных» документов, жалоб или претензий в этом деле не существует.
Вторая сложность, с которой приходится сталкиваться юристам по арбитражным делам о взыскании долгов - это попытки должника уклониться от выплаты долга после удовлетворения искового заявления. Сложности при исполнении судебного акта могут быть вызваны попытками должника реорганизовать свою компанию или прикрыться банкротством. Мы не раз сталкивались с такими ситуациями и знаем точно, как вести себя этом случае.
Наши адвокаты и юристы имеют практические навыки воздействия на должников при малейших попытках повести себя недобросовестно и снять обязательства по выплате долга клиенту. Часто хватает одних переговоров с профессиональным юристом, который знает болевые точки должника и способы ведения продуктивных бесед.
С уважением,
Долговое агентство "Магистр"
В отличие от других компаний мы не пишем "липовые" отзывы на сайте, мы даем вам реальные решения суда нашей компании!
Взыскали более 1 600 000 долга
К нам обратилась компания, которая перестала получать ежемесячные платежи от работы со своим партнером. Работа не прекращалась, но партнер не платил по своим счетам. В итоге накопилась сумма более 1 600 000 руб. Наши юристы взяли в работу данный случай, провели претензионную переписку, собрали пакет документов, и подали на должника в суд. Через 30 дней компания получила всю сумму с арестованных счетов должника вместе с пеней и штрафом
Процедура продлилась: 3 месяца.
Результат:взыскали 1 600 000 руб. долга
Забрали имущество должника в уплату долга
Должник не мог платить по своим долам из-за того, что был в производственном застое (не мог производить товар - ждал сырье). За это время наш клиент оказывал ему посреднические услуги. В итоге, за 6 месяцев возник долг в размере 4 650 000 руб. Наши юристы собрали пакет документов для суда и выиграли процесс. Суд постановил взыскать с ответчика денежные средства в пользу нашего клиента, но так как у него не было денег для оплаты, наши юристы смогли забрать одно из рабочих помещений в уплату долга. Объект был продан за сумму более 5 млн. руб.
Процедура продлилась: 3,5 месяца.
Результат: вернули более 5 000 000
Взыскали более 10 000 000 руб.
К нам обратился клиент, у которого уже был исполнительный лист, но который не мог получить свои денежные средства от приставов из-за того, что у должника не было денежных средств.
Наши юристы проанализировали долговую ситуацию клиента и нашли ценное имущество, которые приставы не арестовали для взыскания в пользу нашего клиента. После продуктивной работы вместе со службой ФССП мы смогли взыскать с должника нужную сумму денег и компенсировать все расходы клиента.
Процедура продлилась: 3 месяца
Результат: взыскали более 10 000 000 руб. по исполнительному производству с клиента
У каждого юридического лица или индивидуального предпринимателя в процессе экономической или коммерческой деятельности практически всегда возникает задолженность его контрагентов, основанием возникновения которой являются заключенные с ними договора оказания услуг, аренды, поставок, выполнения работ и т.д. Довольно часто подобного рода вопросы решаются мирно путем компромиссов и переговоров. Но кредитору часто приходиться прибегать к взысканию задолженности в арбитраже.
Арбитражный суд — это судебный орган по регулированию экономических споров, включая и взыскание просроченной задолженности.
По факту дебиторская просроченная задолженность представляет собой денежные средства, которые должен был оплатить контрагент за оказанные ему услуги в срок, установленный в договоре. Основанием для возникновения задолженности может послужит любая причина, но наиболее часто встречается оказание услуг или продажа товаров в кредит. Должниками могут быть и индивидуальные предприниматели, и юридические лица.
Для кредитора своевременный имеет весомое значение, так как она может отрицательно сказаться на всей его коммерческой деятельности. Поэтому кредитор обращается в арбитраж для разрешения спора. Судебное взыскание задолженности со стороны кредитора рассматривается как неприятный экономический конфликт, но иногда этого невозможно избежать, чтобы не усугубить собственную финансовую ситуацию.
Понятие и возникновение дебиторской задолженности
Дебиторская задолженность — это сумма долгов, которые причитаются организации в результате хозяйственных взаимоотношений с физическими и юридическими лицами. В бухгалтерском учете, как правило, под такой задолженностью понимают имущественные права.
В соответствии со ст. 128 Гражданского Кодекса РФ имущественные права относятся к объектам гражданских прав. То есть право на является правом имущественным, а сам долг является имуществом организации.
Сегодня почти все субъекты коммерческой деятельности имеют дебиторскую задолженность, потому что ее возникновение и существование подкреплены объективными причинами:
- для должника это означает возможность использования бесплатных и дополнительных оборотных средств;
- для кредитора это означает возможность расширения рынка сбыта работ, товаров и услуг.
Также основанием возникновения дебиторского долга является наличие договора между контрагентами, где предусмотрено, что момент перехода права собственности и его оплата по времени не совпадают.
Средства, которые составляют дебиторскую задолженность, извлекаются из хозяйственного оборота. Рост задолженности может легко привести к финансовому краху, поэтому бухгалтерия должна осуществлять надлежащий контроль над ее состоянием.
Основанием финансовой и коммерческой устойчивости организации является превышение дебиторской задолженности над кредитной.
Существует срок взыскания задолженности, под этим имеется в виду срок исковой давности. Это срок, предусмотренный для защиты права по исковому заявлению. Согласно гражданскому законодательству, срок взыскания задолженности составляет три года. Если данный срок истек, то суд во взыскании откажет.
Взыскание долга в арбитражном суде
Для начала необходимо правильно определить судебную инстанцию, чтобы взыскать долг. Экономические споры по взысканию дебиторской задолженности разрешаются арбитражным судом по месту нахождения или регистрации ответчика, если иное не предусматривает договор или закон.
Например, при взыскании дебиторского долга с ООО истцу необходимо узнать адрес его регистрации, определить, к подсудности какого арбитражного суда иск относится, и предъявить его туда.
Если ошибиться с подсудностью или подведомственностью спора, то иск не рассматривается.
Исковое заявление о взыскании дебиторского долга подается в суд, если:
- контрагент не выполнил требования, указанный в претензии, в установленный срок;
- ответил на претензию неоднозначно или проигнорировал ее;
- ответ, предоставленный контрагентом, не устраивает дебитора.
Каждый иск о взыскании задолженности имеет свои особенности, и его необходимо составить, учитывая все требования законодательства. Следует обратить внимание, что в заключительной части заявления необходимо четко сформулировать требования, а именно: сумму взыскиваемого долга, сумму неустойки, сумму других расходов (государственная пошлина, стоимость юридических услуг и т.д.).
К иску следует приложить:
- (основной долг, пени, штрафы, неустойки и т.д.);
- уведомление, которое подтверждает направление копии иска должнику;
- квитанция об оплате государственной пошлины;
- документы, по которым кредитор требует возврат задолженности (договор, первичные документы, расписка и т.д.);
- документ, подтверждающий получение досудебной претензии должником;
- копии регистрационных документов истца;
- выписки из ЕГРЮЛ по организации истца и ответчика (до даты подачи иска их срок не должен превышать 30 календарных дней);
- уполномочивающие документы лица, который подписывает иск (документ о назначении генерального директора, доверенность и т.д.).
Судебная стадия может длиться от 2 до 6 месяцев. По ее окончании арбитражный суд выносит решение об удовлетворении заявленных требований истца или об отказе в этом. Если решение выносится в пользу истца, то дальше происходит обращение взыскания на дебиторскую задолженность.
Обращение взыскания на дебиторскую задолженность
В результате обращения взыскания на дебиторский долг происходит переход к взыскателю права должника на получение такого долга.
Если контрагент не выполняет финансовые обязательства, это непосредственно подрывает экономику поставщика товаров или услугу и ставит под угрозу дальнейшее с ним сотрудничество. Это заключается в следующем:
- У поставщика нет денег (или их недостаточно) для дальнейшего развития;
- Должник привыкает к несвоевременному выполнению финансовых обязательств;
- Недобросовестные действия повторяются.
Результат – из надежного делового партнера контрагент становится ненадежным. Предприятие-поставщик несет финансовые потери.
Затягивание с взысканием долгов приводит к тому, что контрагент становится не платежеспособным, невыполненные обязательства у него растут. Разумный выход для него – ликвидация, банкротство, реструктуризация задолженности – приводит к финансовым потерям для фирм, которые не успели своевременно получить свои деньги за поставленный товар или услугу.
Алгоритм возврата дебиторской задолженности
- Значительные штрафы за каждый день просрочки;
- Четкие и простые условия их начисления.
Возможность переплатить в течение месяца-двух в 1,5-2 раза больше первоначальной суммы долга стимулирует контрагента своевременно выполнять договорные обязательства.
Важно знать! Взыскание долгов наиболее эффективно в момент наступления у контрагента обязательств по оплате. Эту процедуру целесообразно начинать в том случае, если платеж просрочен как минимум 30 дней.
Как только возникают невыполненные финансовые обязательства, необходимо попытаться в досудебном порядке урегулировать спор. Для этого следует:
- Проанализировать условия договорных отношений с должником;
- Направить ему претензию с требованием в кратчайший срок выполнять взятые им обязательства;
- Определить дальнейший порядок действий по досудебному урегулированию конфликта, наметить тактику и стратегию в судебном процессе.
Важно знать! Законодатель предусмотрел обязательную досудебную процедуру урегулирования спора в арбитражном суде (ч. 5 ст. 4 АПК РФ). Подавать иск можно через 1 месяц после направления претензии должнику.
- На нем удается вернуть около трети всех долгов;
- В течение этого периода собираются доказательства для обеспечения исковых требований.
После выполнения требований законодателя по досудебному урегулированию, которое не дало положительного результата, составляется иск и обращаются в арбитражный суд.
Возврат долгов через суд
Грамотно проведенная досудебная работа облегчает процесс сбора доказательств – они уже все на руках. Остается составить грамотный иск.
Попытка разобраться с ним самостоятельно нередко приводит к следующему:
1. Заявление написано эмоционально.
2. Много ненужной, избыточной информации.
3. Ключевые моменты отсутствуют либо описаны не полностью.
Это усложняет рассмотрение дела, запутывает самого судью . Узконаправленные юристы, которые практикуются на возвращении задолженности, включают в иск только важные моменты, которые имеют юридическое значение. Документ составляется с учетом юридической практики и постановлений Верховного Суда РФ, региональных судов.
К заявлению прилагаются доказательства, которые подтверждают изложенные в иске факты:
1. Договор, по которому возникала задолженность;
2. Накладные на полученные товар и (или) акты приема услуг;
3. Документально оформленные сверки взаиморасчетов;
4. Претензии, подтверждение их направления должнику;
5. Другая деловая переписка, которая касается невыполненных обязательств, в том числе и через электронную почту.
6. Доверенности на сотрудников и другие документы.
Важно знать! Срок исковой давности по таким делам – 3 года. Нужно успеть направить в суд заявление о взыскании суммы долга в течение этого срока.
Поведение в суде, грамотно выстроенная стратегия и тактика, умение приводить контраргументы – это и многое другое является важным для выигрыша дела. От лица, которое представляет интересы одной из сторон процесса, требуется:
- Правильно реагировать на ход заседаний;
- Уметь подмечать изменения в ту или иную сторону;
- Быстро заявлять, составлять и подавать ходатайства.
Без должной юридической практики сделать это невозможно, риск проигрыша в суде возрастает.
Если вам нужна грамотная юридическая поддержка в суде, то юристы компании «Правовой эксперт» всегда с радостью вам помогут.
Вконтакте